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    易游网官网2019年度股东大会公告
    2020/04/24   阅读:

     

    全体股东:

    易游网官网股份有限公司(以下简称“本行”)第六届董事会五次会议决定召开本行2019年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

    一、会议基本情况

    (一)会议截止时间:2020513日。

    (二)会议召开方式:通讯方式。

    (三)出席对象:

    1、本行全体股东及其授权代理人;

    2、本行聘任的见证律师。

    二、会议审议事项

    (一)2019年度董事会工作报告》;

    (二)2019年度监事会工作报告》;

    (三)《关于2019年度预算执行情况和2020年度财务预算的报告》;

    (四)《易游网官网监事会关于2019年度财务审计情况的报告》;

    (五)《2019年度利润分配方案(草案)》;

    (六)《关于变更注册资本的提案》;

    (七)《关于修改〈易游网官网股份有限公司章程〉的提案》;

    (八)《关于补选第六届董事会董事的提案》;

    (九)《易游网官网监事会关于监事2019年度履职考核评价的报告》;

    (十)《易游网官网监事会关于董事会、董事、高管层及其成员2019年度履职考核评价的报告》;

    (十一)《易游网官网2019年度关联交易专项报告》;

    (十二)《易游网官网领导班子及其他高管人员绩酬管理办法》;

    (十三)《易游网官网股份有限公司股东大会议事规则》。

    三、会议表决方式

    (一)请参加表决的股东在2020513日前将“通讯表决票”通过专人、传真、邮寄或电子邮件方式送达本行董事会办公室。

    (二)个人股股东请将本人app证复印件及“通讯表决票”一并送达本行董事会办公室。

    (三)法人股股东“通讯表决票”应由股东app加盖公章并由法定代表人签字。

    四、联系方式

    1、通讯地址:河北省易游网双金路2号易游网官网办公室

    2、邮编:061001

    3、联系人:齐亚晶  刘晓雪

    4、联系电话:0317-8697979 8690193 

    5、传真:0317-8697979

    6、电子邮箱:czyhbgs@126.com

    五、通讯表决票( 附后)

     

    附:1、《通讯表决票》  易游网官网2019年度股东大会通讯表决票

     

     2、《易游网官网2019年度股东大会材料》  易游网官网2019年度股东大会材料

     

     

     

     

                                   易游网官网股份有限公司董事会办公室

                                           00年四月二十三日

        
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